INFONANGGROE – Jaksa federal Amerika Serikat menuduh bursa kripto KuCoin dan dua pendirinya dengan melanggar hukum anti-pencucian uang pada hari Selasa, menyatakan bahwa bursa tersebut beroperasi di Amerika Serikat, berbohong kepada setidaknya salah satu investor tentang beroperasi di Amerika Serikat, dan gagal untuk mendaftar dengan entitas pemerintah Amerika Serikat serta mempertahankan program anti-pencucian uang.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah dakwaan bahwa KuCoin dan para pendiri Chun Gan dan Ke Tang mengoperasikan KuCoin sebagai bisnis pengiriman uang dengan lebih dari 30 juta pelanggan tetapi tidak menerapkan program mengenal nasabah (KYC) atau AML hingga tahun 2023 – dan bahkan saat itu, program KYC-nya tidak berlaku untuk pelanggan yang sudah ada. Baik Gan maupun Tang tidak ditangkap, kata DOJ dalam rilis pers.
Dakwaan DOJ mengatakan bahwa KuCoin tidak mendaftar dengan Financial Crimes Enforcement Network AS sebagai bisnis jasa keuangan.
Karena tidak menerapkan program KYC atau AML, KuCoin “membuat dirinya tersedia untuk digunakan, dan bahkan digunakan, sebagai kendaraan untuk mencuci hasil dari kegiatan yang mencurigakan dan kriminal, termasuk hasil dari pelanggaran sanksi, pasar gelap, dan malware, ransomware, dan skema penipuan,” kata dakwaan tersebut.
Dakwaan menunjuk pada tuduhan bahwa KuCoin “secara tidak langsung menerima total lebih dari $3,2 juta senilai cryptocurrency dari Tornado Cash,” sebuah pencampur kripto yang disanksi. KuCoin disebut dalam tuntutan pidana terhadap dua pengembang Tornado Cash, Alexey Pertsev (yang persidangannya di Belanda dimulai pada Selasa lebih awal) dan Roman Storm (yang dijadwalkan akan diadili di AS tahun ini).
Commodity Futures Trading Commission juga mengajukan gugatan terhadap KuCoin pada hari Selasa, menuduh perusahaan yang menawarkan layanan perdagangan spot dan futures tidak mendaftar sebagai pedagang komisi futures, fasilitas eksekusi swap, atau pasar kontrak yang ditunjuk. Gugatannya juga menuduh bahwa KuCoin tidak menerapkan program KYC setara dengan CFTC.
CFTC mencari denda moneter, larangan perdagangan dan pendaftaran, serta injungsi, sementara DOJ mencari penyitaan bersama sanksi pidana.
Dalam sebuah pernyataan, Special Agent in Charge Homeland Security Investigations Darren McCormack menyebut KuCoin “konspirasi kriminal multimiliar dolar yang diduga,” mencatat bahwa itu adalah salah satu bursa kripto terbesar.
Jaksa Amerika Serikat Damien Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa KuCoin secara aktif mencoba menyembunyikan bahwa “jumlah besar pengguna AS melakukan perdagangan” di platformnya.
“Memang, KuCoin diduga memanfaatkan basis pelanggannya yang besar di AS untuk menjadi salah satu bursa derivatif dan spot cryptocurrency terbesar di dunia, dengan miliaran dolar perdagangan harian dan triliunan dolar volume perdagangan tahunan,” katanya. “Seperti yang diduga, dengan tidak menerapkan bahkan kebijakan anti-pencucian uang yang dasar, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi di bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat perlindungan untuk pencucian uang ilegal, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirim lebih dari $4 miliar dana yang mencurigakan dan kriminal.”
Token asli KuCoin (KCS) turun 5% setelah pengumuman. Harga Bitcoin (BTC) turun 1% tetapi telah volatil sepanjang hari dan diperdagangkan sekitar $70.000.
Tindakan hari Selasa datang hanya beberapa bulan setelah DOJ, CFTC, dan Departemen Keuangan menyelesaikan tuduhan serupa terhadap Binance, bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan.
